Betroffen:
Kapitalgesellschaften und Stiftungen des privaten Rechts
Panama war von der FATF wie der Europäischen Union grau gelistet, was das Banking erschwert hat. Man wollte erreichen, dass Panama seine Diskretion bei juristischen Personen lockert. Den westlichen Industrieländern geht es um die größtmögliche Kontrolle ihrer Staatsbürger.
Panama
Nichts ist für einen sachbearbeitenden Staatsanwalt in Deutschland leichter, als eine gesuchte Person deutscher Staatsangehörigkeit aus der Dominikanischen Republik herauszuholen. Das funktioniert mit weniger Aufwand als bei den meisten Ländern, mit denen einschlägige Rechtshilfeabkommen bestehen. Ein Herr Schreiber, hielte er sich in der Dominikanischen Republik auf