Posts Tagged mit: Offshorekonto

Kapitalverkehrskontrollen immer möglich

Wer es immer noch nicht begriffen hat:

Kapitalverkehrskontrollen sind eine beständige Gefahr.

Man schaue nur ins Handelsblatt vom 23. April, dem Tag der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl; bei Veröffentlichung des Artikels war das Ergebnis noch nicht bekannt. Da wusste man noch nicht, dass Macron und Le Pen in

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Elektronische Spuren und Geldflussmeldung

Elektronische Spuren im Bankensystem bei Überweisungen, nicht zuletzt bei Überweisungen ins Ausland, können sehr negative Konsequenzen haben.

Beispiel:

Da will jemand vor einer absehbaren Ehescheidung drohenden Vermögensverlust vermeiden durch sog. “Ausgleichszahlungen” an den treulosen Ehepartner und überweist geschwind zur Absicherung Gelder auf ein Offshorekonto. Und dann wird

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Text Bankreferenz

Möglicher Text

An interessierte Person / To whom it may concern,

bestätigen wir, daß Herr/Frau … (hier Namen eintragen) ein …. ( hier die Art des Kontos eintragen, also z.B. Girokonto, Sparkonto o.ä.) in dieser Bank führt seit … (Datum eintragen). Der Kontostand bewegte sich im Jahresschnitt im … (hier

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