Geldwäsche – was zunächst nach Kriminalität und Strafverfolgung klingt – betrifft heute auch die deutsche Anwaltschaft als solche, selbst wenn sie es nicht mit Kriminellen zu tun hat sondern mit Menschen, die sich aus guten Gründen
Völlig humorlos reagierte allerding die Sparkasse. Da hatte doch tatsächlich einer ihrer Kunden als Verwendungszweck der Anweisung des albernen Betrages von € 40,02 in das entsprechende Feld eingetragen:
„Waffenfähiges Plutonium“.
Die Sparkasse drohte bei Wiederholung mit der Kontokündigung.
Nachdem dieser
AnonymeTafelgeschäfte und Schaltertransaktionen möglich nur bis Euro 15.000,00innerhalb der EU, ansonsten seit 01.Juli 2003 nicht mehr
Natürlich kann man ein Privatkonto eröffnen in seinem eigenen Namen.
Aber bei allen Überweisungen, die auf das Konto getätigt werden bzw. die man von diesem Konto aus tätigt, weisen dann immer automatisch den Kontoinhaber höchstpersönlich aus.
Was nutzt das beste Bankgeheimnis, wenn bei jedem internationalen Geldtransfer ersichtlich wird, daß
Der Jahresbericht schon aus dem Jahr 2002 der Meldestelle für Geldwäsche lieferte laut Vez in dreifacher Hinsicht Daten für diese Einschätzung.
Worum geht es?
Im Rahmen einer
„Bestätigung meiner persönlichen Daten“
hat die Bank eine Selbstauskunft von einem langjährigen Kunden
Martinellis Wahlsieg
Nach Auszählung auch von 90% aller Stimmen hatte sich am gestern gemeldeten Wahlausgang nichts Entscheidendes mehr verändert. Schon sehr früh stand am frühen Sontag Abend panamaischer Zeit fest: Der neue Präsident Panamás heißt Ricardo Martrinelli, Multimillionär als Eigentümer der großen Supermarktkette "Super99".
60,38% lautete
In Panamá herrscht ein strenges strafrechtlich abgesichertes Bankgeheimnis.
Dieses konnte gewahrt werden gegenüber OECD und FATF dadurch, daß sich die Banken verpflichteten, den “Grundsatz KYC” zu befolgen – “Knowing your Client”. Daß das geschieht, wird von der Bankenaufsicht (die dem identischen Bankgeheimnis unterliegt) überprüft.
Die sozialistische Regierung geht massiv gegen sog Geldwäscher und Steuerhinterzieher vor. So werden die drei Millionen offiziell leerstehenden Wohnungen in Spanien derzeit nach und nach inspiziert, um Steuersündern auf die Spur zu kommen.
Zwischen den Fahnder in der Europäischen Union scheint sich inzwischen ein richtig gutes kumpelhaftes Vertrauen aufzubauen:
"Die