Um Sanktionen durch die G20 oder OECD zu vermeiden, braucht die Schweiz die Teilnahme am AIA und darum wird ein schweizerisches AIA-Gesetz benötigt. Aus Sicht der Banken hat dies absolute
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Kontenabruf
Die Antwort umfaßt
- Namen,
- Geburtsdatum,
- Konto- und Depotnummer,
- Einrichtungs- und Auflösungsdatum,
nicht aber Kontostände oder -bewegungen.
Diese Zusatzinfos werden über
- konkrete Nachfrage beim Anleger oder bei den Kreditinstituten
beschafft.
Auch die Finanzaufsicht BaFin greift auf die Bankdaten zu – und das schon seit 2003. Diese Anfrage dient der Suche von Bankverbindungen zur Verfolgung von Straftaten.
Auftraggeber sind