In Panamá herrscht ein strenges strafrechtlich abgesichertes Bankgeheimnis.
Dieses konnte gewahrt werden gegenüber OECD und FATF dadurch, daß sich die Banken verpflichteten, den “Grundsatz KYC” zu befolgen – “Knowing your Client”. Daß das geschieht, wird von der Bankenaufsicht (die dem identischen Bankgeheimnis unterliegt) überprüft.
Unmoralischer Staat
Diese Respektlosigkeit vor der Rechtsordnung souveräner Staaten verleiht dem “Steuerwettbewerb” eine neue Dimension und
- stellt den deutschen Staat
zumindest beim Aspekt der Informationsbeschaffung auf die
- gleiche Stufe
wie
- kriminelle Organisationen,
die mit gestohlenen Daten Kreditkartenbetrug begehen.
Wer zur Befriedigung des unersättlichen Staates ausländisches Recht bricht, erklärt den moralischen Bankrott.
Einem unmoralischen Staat mit gestörtem Verhältnis
LGT-Bank geknackt
Das Fürstentum Liechtenstein will zwischenzeitlich sogar zum "internationalen Vorbild" der Rechtshilfe werden, erklärte am 14. Februar 2008 Regierungschef Otmar Hasler im Rahmen seines Abschlußberichtes zum liechtensteinischen
Abgeltungsteuer
Da die Jahresbescheinigung 2009 entfällt, gibt es neue flankierende Maßnahmen per Gesetz. Beim Depotübertrag nach 2008 teilt die abgebende Bank die Anschaffungskosten der Wertpapiere mit. Dadurch kann das neue Institut die Pauschalabgabe von der richtigen Kursdifferenz berechnen. Die Banken müssen die Übertragung auf andere Personen aber auch dem
Die Banken
Einige Banken in Panamá-City
- Banco Nacional de Panamá
- Banco Cuscatlan Panabank
- Banco Continental
- Banco General
- Bancolombia Panamá
- Banistmo
- Banvivienda
- Citibank
- GlobalBank
- Korea Exhanchange Bank
- HSBC
- TowerBank
- Banco Delta
- Banco Aliado
- BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
- Bladex
- Caja de Ahorros
- BAC International Bank
- Banco Uno
- BICSA
- MetroBank
- Credicorp Bank
- Banco de Occidente
- Banco Santander
- ES BANK
- BluBank
- Bancafé
- Banco Atlántico
- Multi Credit Bank
- Scotiabank
Bankenfusionen
Noch
historisches
Die USA kauften die Konkursmasse für 40 Millionen Dollar. Es war ein guter Deal. Gegen Anerkennung der Republik Panama und eine einmalige Zahlung von 10 Millionen sowie ab 1913 von jährlich 250.000 US$ sicherten sich die USA "auf Ewigkeit" alle Rechte zum Bau, Betrieb und Schutz des Kanals; die
Freistellungsauftrag
Da die Mitteilung streng nach Zinsen und Dividenden trennt, wird der Aktienbesitz bekannt.
Auf die zentral gesammelten Daten können Finanzämter und Sozialbehörden online zugreifen, was sie bereits rege tun.
Neue Steuern 2007
Spekulationsverluste
Rote Zahlen aus ehemaligen Börsengeschäften dürfen nicht mehr in Steuerbescheiden anderer Jahre berücksichtigt werden, obwohl der Bundesfinanzhof jüngst eine Verrechnung mit aktuellen Gewinnen erlaubt hatte (Aktenzeichen: IX R 21/04). Damit wird nun per rascher Gesetzesänderung festgelegt, daß Altverluste endgültig verloren sind, wenn sie nicht in der Erklärung des