Sicheres Bankkonto für gehobene Ansprüche

Die Hauptstadt der Cayman Islands, George Town, gilt als Steuerparadies und als eines der größten Finanzplätze der Welt.

Die meisten international tätigen Banken, auch die größten deutschen, sind hier mit Filialen präsent. Zudem sind rund 69% aller auf der Welt existierenden Hedge-Fonds auf den Cayman Islands angesiedelt, womit die Cayman Islands der größte Hedge-Fonds-Standort weltweit sind.

Begünstigt wird dieser Wirtschaftszweig durch Rahmenbedingungen wie die hier herrschende Steuerfreiheit.

Nur aufgrund von Einsprüchen Großbritanniens einerseits und von Zusagen bezüglich der Einhaltung diverser Steuerstandards anderseits tauchten die Cayman Islands hingegen lange Zeit nicht auf der Schwarzen Liste der Steuerparadiese auf. Nach dem Austritt von Großbritannien aus der EU setzte diese die Cayman Islands im Februar 2020 dann doch auf die Schwarze Liste der nicht kooperativen Länder. Aber schon im Oktober 2020 strich die EU die Cayman Islands wieder von ihrer Liste der Steueroasen.

Die PROVEN BANK

“PROVEN Wealth” mit Niederlassungen auf Jamaika, den Kaimaninseln, den Bermudas, den Britischen Jungferninseln, den Bahamas und Barbados bietet erstklassige Vermögensverwaltungslösungen und -dienstleistungen an und verwaltet im Auftrag ihrer Kunden Anlagen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar.

Die zur PROVEN-Gruppe gehörende PROVEN Bank ist ein auf den Cayman Islands gegründetes Finanzdienstleistungsunternehmen, das nach dem Bank and Trust Companies Act als Bank der Kategorie A zugelassen ist. Diese Lizenz erlaubt es der Bank, Bankgeschäfte sowohl im Inland als auch im Ausland zu betreiben.

Aber nicht für jedermann.

Das darf nicht sein, das lassen die Cayman Islands und Großbritannien nicht zu – siehe „Liste der Steueroasen“. Man muß schon einen Bezug zu den Cayman Islands haben, damit die PROVEN Bank das anbieten darf.

Man muß deshalb nicht auf den Cayman Islands leben, aber man muß eine der geforderten Verbindungen erfüllen und nachweisen können, dass man zu einer der aufgeführten Personen gehört:

1. Personen, die eine Arbeitserlaubnis der Cayman Island haben.
2. Personen mit einer Aufenthaltsgenehmigung für die Cayman Islands;
3. Personen, die derzeit auf den Cayman Islands wohnen und ein Unternehmen auf den Cayman Islands besitzen;
4. Personen, die von den Cayman Islands abstammen;
5. Unternehmen, die auf den Cayman Islands gegründet wurden und mindestens einen ernannten Unternehmensleiter haben, der auf den Cayman Islands ansässig ist.

Die Proven Bank auf den Cayman Islands hat sich deshalb entschieden, Bankdienstleistungen nur für Privatpersonen und Unternehmen zu erbringen, die eine konkrete „Verbindung zu den Cayman Islands“ haben oder nachweisen können, daß sie eine solche beabsichtigen.

Das limitierte natürlich die möglichen Kunden der PROVEN-Gruppe mit der ihr gehörenden „PROVEN Bank Cayman Islands“.

Die Lösung des Problems wurde im Jahr 2023 gefunden. Man kaufte eine renommierte Bank in einer anderen zuverlässigen Jurisdiktion, die aber vom “Korsett der Cayman Islands“ nicht betroffen war. Fündig wurde man auf den karibischen Westindies, die kein Britisches Überseegebiet sind, sondern nur noch mittels des Commonwealth eine Verbindung zum einstiegen Mutterland unterhalten und von diesem nicht bevormundet werden können.

Die PROVEN Gruppe erwarb die „Boslil Bank“ auf St. Lucia, die renommierteste Bank der gesamten Westindies. „Boslil Bank“ wurde umgetauft in „PROVEN Bank St. Lucia“.

Für den Kunden etwa aus Europa ist es egal, ob man nun Kunde der der zur PROVEN Gruppe gehörenden PROVEN Bank Cayman Islands“ oder der „PROVEN Bank St. Lucia“ ist; denn immer steckt die vermögende „PROVEN Gruppe“ dahinter.

Ein Konto bei der PROVEN Bank St. Lucia

Es können sowohl Bankkonten für Kapitalgesellschaften oder Stiftungen aus diversen Jurisdiktionen eingerichtet werden wie auch Bankkonten für Privatpersonen.

Ein Konto bei der PROVEN BANK St. Lucia öffnet dem Kunden im Ergebnis all die Möglichkeiten der Vermögensverwaltung, die die „PROVEN Gruppe“ anbietet. Das einzeln aufzuschlüsseln, sprengt den Rahmen an dieser Stelle.

Die Bank bietet

sowohl Privat- als auch Firmenkonten

an, um die individuellen finanziellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

Das Konto:

Es gibt keine besonderen Bedingungen für das Konto, außer daß stets ein Mindestbetrag von 10.000 USD auf dem Konto verbleiben sollte. Wird dieser Betrag unterschritten, wird das Konto mit einer monatlichen Zusatzgebühr von 45,00 USD belegt.

Natürlich gibt es eBanking. Verwaltung des Kontos ist von jedem Ort der Welt aus rund um die Uhr mit dem eBanking-Service gewährleistet. Dieser bietet:

• Zugriff auf Ihre Konten
• Kontostände einsehen
• Transaktionen einleiten
• Kontoauszüge herunterladen
• Kontakt zu dem Kundenbetreuungsteam

Eine Mehrwährungsplattform ermöglicht Transaktionen in 14 verschiedenen Währungen: USD, EUR, GBP, CAD, CHF, AED (Dirham, Währung der Vereinigten arabischen Emirate wie Dubai), AUD, NOK, NZD, SEK (Schwedische Krone) , THB (Thailändischer Baht), HKD, JPY & ZAR (Südafrikanischer Rand).

Wichtig für alle Personen, die einfach mehr als eine einzige Währung auf ihrem Konto benötigen.

In den gegenwärtigen Zeiten gibt es ein Gefühl der Sicherheit, in einer Krisensituation Vermögenswerte blitzschnell in einen „sicheren Hafen“ verlagern zu können wie den Schweizer Franken, die Norwegische Krone, den Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate, den Yen oder was man eben möchte.

Überweisungen sind in allen der 14 oben genannten Währungen möglich.

Das Geschäftsmodell der Bank ist darauf ausgerichtet, nicht zuletzt die besonderen Bedürfnisse international tätiger Kunden zu erfüllen. Die Dienstleistungen sind so aufgebaut, daß man die Bank als einen zuverlässigen, flexiblen und reaktionsschnellen Partner wahrnimmt, der diesen Anforderungen gerecht wird. Diese Dienstleistungen umfassen:

• Internationale Überweisungsdienste,

• Internationale Lohnbuchhaltung

Die PROVEN Bank (Saint Lucia) Limited bietet Visa-Kreditkarten an, die man über bargeldgesicherte oder Null-Limit-Optionen erhalten kann. Mit den Kreditkarten hat man Zugang zu über 400.000 Geldautomaten in mehr als 100 Ländern.

Die Festgeldanlagen der PROVEN Bank (Saint Lucia) Limited reichen von 7 Tagen bis 1 Jahr. Die flexiblen Termineinlagen werden zu äußerst wettbewerbsfähigen Zinssätzen angeboten.

Zusätzliche Informationen für ein

Konto für eine juristische Person

Nachfolgend aufgelistete Dokumente der juristischen Person werden benötigt, nicht im Original, aber hochwertig eingescannt, jedes einzelne Dokument als Einheit (also keine Sammlung von Einzelseiten). Sofern die Dokumente nicht bereits beglaubigt sind, können wir selbst das machen:

Das ordnungsgemäß ausgefüllte Antragsformular des Unternehmens (Formular liegt uns vor) muß begleitet werden von:

1. Beglaubigte Kopie der Gründungsurkunde (Certificate of Incorporation);

2. Beglaubigte Kopie des Certificate of Good Standing/Incumbency – Good Standing (wenn das Unternehmen 1 Jahr und älter ist);

3. Beglaubigte Kopie der Gründungsurkunde und der Satzung (ggf. der Satzung und der Zusatzbestimmungen);

4. Beglaubigte Kopie des Registers der Aktionäre;

5. Beglaubigte Kopie des Registers der Direktoren;

6. Entsprechendes US IRS W-Series Formular;

7. Entsprechendes CRS-Formular.

Die unvermeidlichen KYC-ANFORDERUNGEN

für alle Anteilseigner, Direktoren und Zeichnungsberechtigten von Anteilseignern (mit einem Anteil von ≥ 10%):

1. Beglaubigte Kopie des Reisepasses;

2. Beglaubigte Kopie des Führerscheins/der Fahrerlaubnis oder des Personalausweises;

3. Adressnachweis (Original der Rechnung eines Versorgungsunternehmens, die nicht älter als 3 Monate sein darf;

4. Referenzschreiben einer Bank, eines Wirtschaftsprüfers oder eines Rechtsanwalts (die Referenzschreiben sollten nicht älter als 3 Monate sein und der Kunde muß seit mindestens 2 Jahren eine Geschäftsbeziehung mit dem Emittenten unterhalten.

Diese KYC-Anforderungen treffen natürlich auch Personen, die ein Privatkonto eröffnen wollen.

Wir verfügen über sämtliche Antragsformulare der Bank, sowohl für Privatkontoeröffnungen wie für juristische Personen.

UNSERE KOSTEN

Für die Bearbeitung des gesamten Kontoeröffnungsverfahrens berechnen wir für

ein Privatkonto USD 1.440,00.

Bei der Eröffnung eines Kontos für eine juristische Person kommt es darauf an, ob die juristische Person bereits von uns begründet worden ist oder noch wird. In diesem Fall bieten wir Sonderkonditionen an.

Ist das nicht der Fall, so berechnen wir für diese Dienstleistung einen Betrag von

USD 1.840,00 .

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Zögern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen.

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